Sammansättning
Industrivärdens årsstämma 2011 uppdrog åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts enligt mandat från nästa bolagsstämma.
Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen skall tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode skall utgå. Samma personer ingick i valberedningen för val på årsstämman 2011.
I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl, Ulf Lundahl, L E Lundbergföretagen, Sverker Martin-Löf, styrelseordförande i Industrivärden, Anders Nyberg, SCA pens-ionsstiftelser m fl och Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa. Valberedningens ledamöter har utsetts av aktieägare som tillsammans representerar cirka två tredjedelar av det totala röstetalet.
Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot. Ändring i valberedningens sammansättning skall offentliggöras omedelbart.
Beredningsprocess vid val av styrelse och revisorer
Förslag till styrelse 2012
Valberedningen föreslår följande personer till Industrivärdens styrelse att väljas vid Industrivärdens årsstämma 2012. Valberedningen föreslår att Sverker Martin-Löf på årsstämman 2012 utses till styrelseordförande.
Sverker Martin-Löf, civ ing, tekn lic, fil dr hc.
Född 1943, Stockholm.
Styrelseordförande sedan 2010.
Vice styrelseordförande 2002-2010.
Styrelseledamot 1996.
Styrelseordförande i SCA, Skanska och SSAB.
Vice styrelseordförande i Ericsson.
Styrelseledamot i Svenska Handelsbanken.
Bakgrund:
Verksam inom SCA;
1990-2002 VD och koncernchef
1988-1990 VD
1986-1988 Vice VD
1977-1983 Divisionschef
1983-1986 Sunds Defibrator, VD och koncernchef
Aktieinnehav: 14.000.
Christian Caspar, civ ekon.
Född 1951, Zurich
Styrelseledamot sedan 2011.
Styrelseledamot i Stena och Bonnier.
Bakgrund:
2008- 2011McKinsey, Sammankallande i Family Advisory Practice
1998-2006 McKinsey, Sammankallande i Corporate Finance & Strategy Practice
1991-2001 McKinsey, Ledamot i Shareholders Committee
1994-2000 McKinsey, Ordförande i Directors Committee
1989-1994 McKinsey, Sammankallande i Client Impact Committee
1986-1996 Chef McKinsey Scandinavia
1980-1986 Chef McKinsey Sweden
Aktieinnehav: 0
Boel Flodgren, jur dr, ekon dr hc, professor.
Född 1942, Lund.
Styrelseledamot sedan 2002.
Styrelseledamot i Brinova Fastigheter.
Bakgrund:
2011- Senior professor i handelsrätt
1992-2002 Rektor för Lunds universitet
1987-2010 Professor i handelsrätt
1984-1987 T.f. professor i handelsrätt
1982-1984 T.f. professor i civilrätt
1979-1982 Docent
1976-1978 Universitetslektor/doktorand
1970-1976 Tingsnotarie, fiskal och doktorand
Aktieinnehav: 1.900.
Stuart Graham, civ ekon, tekn dr hc.
Född 1946, Vero Beach.
Styrelseledamot sedan 2011.
Styrelseledamot i Skanska, PPL Corporation och Harsco Corporation.
Bakgrund:
2002 – 2008 Skanska, VD och koncernchef
1998 – 2002 Skanska, Vice VD
1996 – 1998 Skanska USA, VD
1995 – 1996 Skanska USA Civil, VD
1990 – 1995 Sordoni Skanska, VD
1970 – 1990 Sordoni Construction Company, olika ledande befattningar
Aktieinnehav: 2.000.
Hans Larsson, fil kand.
Född 1942, Stockholm.
Styrelseledamot sedan 2010.
Styrelseordförande i Svenska Handelsbanken, Attendo och Valedo Partners Fund 1.
Styrelseledamot i Holmen.
Bakgrund:
1992-1999 Nordstjernan, VD.
1989-1991 Esselte, VD
1985-1989 Swedish Match, VD
Aktieinnehav: 0.
Fredrik Lundberg, civ ing, civ ekon, ekon dr hc och tekn dr hc.
Född 1951, Djursholm.
Styrelseledamot sedan 2004.
VD och koncernchef i L E Lundbergföretagen.
Styrelseordförande i Holmen och Hufvudstaden.
Vice styrelseordförande i Svenska Handelsbanken.
Styrelseledamot i L E Lundbergföretagen, Sandvik och Skanska.
Bakgrund:
Verksam inom L E Lundbergföretagen sedan 1977, koncernchef sedan 1981.
Aktieinnehav: 5.260.000, närståendes 50.000.000.
Anders Nyrén, civ ekon, MBA.
Född 1954, Bromma.
VD och koncernchef i Industrivärden.
Styrelseledamot sedan 2001.
Styrelseordförande i Sandvik.
Vice styrelseordförande i Svenska Handelsbanken.
Styrelseledamot i Ericsson, SCA, SSAB, Volvo, Ernströmgruppen, Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskoleföreningen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Bakgrund:
1997-2001 Skanska, vVD, Ekonomi- och finansdirektör
1996-1997 Nordbanken, Direktör med ansvar i bankledningen för Markets och Corporate Finance
1992-1996 Securum, vVD, Ekonomi- och finansdirektör
1987-1992 OM International AB, VD
1986-1987 STC Venture AB, VD
1984-1987 STC, vVD, Ekonomi- och finansdirektör
1983-1984 STC, Controller
1979-1982 AB Wilhelm Becker, Direktör
Aktieinnehav: 61.550
Köpoptioner: 125.000.
Beroendeförhållanden:
Endast VD Anders Nyrén är beroende i förhållande till bolaget. Alla övriga av de föreslagna ledamöterna är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Av dessa är Christian Caspar, Boel Flodgren, Stuart Graham och Sverker Martin-Löf oberoende i förhållande till större aktieägare.